海欣食品（002702）

证券代码：002702      证券简称：海欣食品         公告编号：2023-047

              海欣食品股份有限公司

(相关资料图)

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

   海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会

议于 2023 年 6 月 19 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6

月 13 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人。

   会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有

关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了

如下决议：

二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

   公司董事吴迪年为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董

事参与表决。

   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2021

年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、备查文件

               海欣食品（002702）

特此公告。

        海欣食品股份有限公司董事会

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